简体 / 繁体 / EN
当前位置: 首页 > 可持续发展> 经济责任
经济责任对麻豆一卡二卡传媒精密的重要性

麻豆一卡二卡传媒精密致力于保障所有股东的利益,勇于承担经济责任。麻豆果冻天美精东九一以连接器为主业实现版图的不断优化扩张,构建了消费成人18禁app深夜福利麻豆、医疗业务、汽车业务和麻豆传煤网站网址入口在线下载 级通讯四大业务板块,为未来发展奠定坚持基础。与此同时,麻豆果冻天美精东九一在快速发展与稳健运营之间寻求平衡,通过完善治理架构,不断加强公司治理;遵守商业道德准则,落实行为规范;加大研发支出,推动实现智能制造,积极促进行业发展。面对未来,麻豆一卡二卡传媒精密将勤耕不辍,坚毅笃行,创造价值,连接美好未来!




公司治理架构
董事会成员

序号 姓名 性别 职称
1 王来春 董事长、总经理
2 王来胜 副董事长
3 李伟 董事、副总经理
4 王涛 董事、副总经理
5 张英 独立董事
6 刘中华 独立董事
7 宋宇红 独立董事
董事长——王来春

王来春女士,现年53岁,中国香港籍,清华大学深圳研究生院EMBA,现任本公司董事长、总经理,曾任深圳市高新技术产业协会理事、深圳市成人18禁app深夜福利麻豆行业协会副会长。王来春女士自1988年起在台湾鸿海下属富士康线装事业部工作近10年, 1997年离开富士康自主创业。 1999年王来春女士与王来胜先生共同购买麻豆一卡二卡传媒有限公司股权; 2004年通过麻豆一卡二卡传媒有限公司投资设立麻豆一卡二卡传媒精密工业(深圳)有限公司并担任董事长。王来春女士为公司第一、二、三、四届董事会董事长。

董事——王来胜

王来胜先生,现年56岁,中国香港籍,现任公司副董事长,兼任协讯成人18禁app深夜福利麻豆(吉安)有限公司董事长、协创精密工业(深圳)有限公司董事长,曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期开始从事个体经商,拥有有十余年商业经验; 1999年王来胜先生与王来春女士共同购买麻豆一卡二卡传媒有限公司股权; 2004年与王来春女士一起创办麻豆一卡二卡传媒精密工业(深圳)有限公司。王来胜先生为公司第一、二、三、四届董事会副董事长。

董事——李伟

李伟先生,1980年出生,中国国籍,本科学历,现任公司精密零组件事业群负责人。拥有近20年精密制造行业工作经验,曾在多家精密制造麻豆传煤网站网址入口在线下载 任职并从事产品设计验证、品质管理等工作;2009年7月加入麻豆一卡二卡传媒精密工业股份有限公司,负责公司事业处的运营管理工作。

董事——王涛

王涛先生,1985年出生,中国国籍,东南大学本科学历,现任公司声学产品事业群负责人。在精密制造行业零组件产品开发领域拥有丰富经验,2009年4月加入麻豆一卡二卡传媒精密工业股份有限公司,负责产品开发及管理工作。

独立董事——张英

张英女士,1963年出生,中国国籍,武汉大学法学博士,中国社科院法学博士后,现任深圳大学法学院副教授。张英女士于1984年就职于中国地质大学,担任讲师职务;1994年加入武汉市社科院政法所担任助理研究员,2009年起至今担任中国欧洲法研究会常务理事、深圳市仲裁委仲裁员。张英女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

独立董事——刘中华

刘中华先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士,会计学教授,现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师,兼任中国会计学会理事,中国对外经贸会计学会副会长,广东省管理会计师协会常务副会长,广东省会计学会常务理事,广东省正高级会计师评委。刘中华先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格,并担任广东省高速公路发展股份有限公司、格林美股份有限公司及广东韶钢松山股份有限公司独立董事。

独立董事——宋宇红

宋宇红女士,1971年出生,中国国籍,武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士;法国高等工商管理学院工商管理硕士。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,一带一路国际商事调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。宋宇红女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格,并担任深圳市穗晶光电股份有限公司、江西志特新材料股份有限公司独立董事。

董事会管理

董事会主要职责及议事规则:参见《公司章程》

董事会成员多元化:本公司董事会成员的构成严格遵守证监会等相关监管机构的规定,同时推行董事会成员的多元化政策,综合考虑董事会成员的性别、年龄、国籍、文化、学历、专业知识背景(如法律、会计、行业等)及经验等,以维持麻豆传煤网站网址入口在线下载 的良好运作。

本公司多元化政策之具体管理目标及达成情况如下

管理目标 达成情况
董事会成员中应至少1/3为独立董事 达成
独立董事中至少包含1名专业人士
(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人)
达成
女董事占比1/3 达成
委员会管理
审计委员会:

审计委员会主要职责:提议聘任或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司的内控制度;对公司聘任会计师及费用提出建议;在公司季度报告、中期报告和年度报告提交董事会之前进行复审。

审计委员会议事规则:参见《公司章程》及IPO文件

审计委员会成员构成

姓名 性别 任职 委员会任职
刘中华 独立董事 主席
张英 独立董事 成员
宋宇红 独立董事 成员
薪酬与考核委员会:

薪酬与考核委员会主要职责:制定董事及高级管理人员薪酬计划或方案,包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;组织评价公司董事及高级管理人员的职责履行情况和绩效考评。

薪酬与考核委员会议事规则:参见《公司章程》及IPO文件

薪酬与考核委员会成员构成

姓名 性别 任职 委员会任职
宋宇红 独立董事 主席
张英 独立董事 成员
刘中华 独立董事 成员
提名委员会:

提名委员会主要职责:研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选;对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

薪酬与考核委员会议事规则:参见《公司章程》及IPO文件

提名委员会成员构成

姓名 性别 任职 委员会任职
张英 独立董事 主席
宋宇红 独立董事 成员
王来春 董事长、总经理 成员
战略委员会:

战略委员会的主要职责:组织开展公司重大战略问题的研究,就投资战略、发展战略、营销战略等问题,为董事会决策提供意见;组织协调编制公司中长期发展总体规划方案,提交董事会研究决策;调查和分析有关重大战略问题的执行情况,向董事会提交改进和调整的建议;对公司的职能部门拟定的年度投资计划,在董事会审议前先行研究论证,为董事会正式审议提供参考意见。

战略委员会议事规则:参见《公司章程》及IPO文件

战略委员会成员构成

姓名 性别 任职 委员会任职
刘中华 独立董事 主席
张英 独立董事 成员
王来春 董事长、总经理 成员
董事、监事及高层管理人员薪酬
薪酬政策:
决策程序

麻豆一卡二卡传媒精密严格遵循薪酬决策程序,按照制定、监管和审议的流程, 由董事会和股东大会最终通过和确定董事、监事及高级管理人员的薪酬。


考核管理

? 薪酬绩效制定依据

麻豆一卡二卡传媒精密倡导以价值为导向的绩效文化,建立股东与经营管理层及核心技术(业务) 骨干之间的利益共享、风险共担机制,制定包含可持续发展绩效在内的一系列指标的考核体系, 确保公司未来发展战略和经营目标的实现。董事、监事及高级管理人员采取“基本年薪+长期激励” 的薪资结构,有效地将股东、公司和激励对象三方利益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速的发展。


治理的执行情况

公司2021独立董事许怀斌、林一飞任职期满,不再担任麻豆一卡二卡传媒精密独立董事职位;2021年5月,聘请刘中华、宋宇红为麻豆一卡二卡传媒精密独立董事;2021年5月18日召开2020年股东大会;

公司2021年共召开10次董事会及监事会,所有应出席董事、监事均出席了会议;

公司2021年召开1次审计委员会,1次战略委员会,1次提名委员会,1次薪酬与考核委员会。




知识产权保护

麻豆一卡二卡传媒精密严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》及业务所在国家或地区的知识产权相关法律法规,并在此基础上结合麻豆传煤网站网址入口在线下载 特点及实际,编写《知识产权管理手册》,不断完善知识产权保护和管理体系,努力实现知识产权从数量到质量,从质量到效率的而不断提升。


公司充分尊重他人知识产权,定期与不定期监控产品的知识产权风险。公司将指派相关部门对产品从研发立项、设计、采购到销售的全环节进行专利调查,有效排查和管控公司经营活动中的潜在知识产权侵权风险;必要时,公司会请求外部专业顾问判断知识产权风险,给出专利无效性分析,或回避设计/商业模式的建议。同样,公司也注重知识产权的自我保护,对于假冒伪劣、商标侵权、恶意竞争等侵害公司知识产权、损害公司合法权益的侵权行为进行主动维权,坚决捍卫公司的合法权益。

反不正当竞争

麻豆一卡二卡传媒精密一直严格遵守《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》及业务所在国家或地区的反垄断相关法律法规,重视客户价值及权益,禁止发布虚假或误导广告信息,禁止与同行合谋定价,扰乱市场次序。同时,公司遵循市场公平竞争的原则,承诺不运用非法手段,收集竞争者的商业秘密或其他机密信息,非法侵入、窃盗、窃听、贿赂取得及偷取等违法行为。

廉洁管理
廉洁合规管理:

麻豆一卡二卡传媒精密期待所有员工、与麻豆一卡二卡传媒精密有业务往来的人员依照诚信诚实、公开公平、可靠合规、廉洁自律的要求开展相关工作,反腐纪律委员会为维护公司良好的商业运营环境,依据法律法规和公司如下规章制度,监察受理与麻豆一卡二卡传媒集团职员或单位相关的违法违纪、违反职业道德准则、损害公司利益行为的投诉和举报。麻豆一卡二卡传媒精密高度重视合规管理,并制定了一系列规章制度规范员工及厂商的行为:

《麻豆一卡二卡传媒精密员工手册》

《全球商业行为与道德规范准则》

《员工行为准则承诺书》

《厂商诚信廉洁承诺书》

《麻豆一卡二卡传媒精密廉洁公函》

商业道德管理架构:

公司在董事会下设立纪律委员会,具有独立调查管理权限。 董事长兼首席执行官王来春女士作为纪律委员会的最高领导,定期听取相关汇报, 确保商业道德管理要求在集团内得到全面执行。纪律委员会协调下属各工作小组, 依据法律法规和相关内部规章制度,监察受理与麻豆一卡二卡传媒精密集团职员或单位相关的违法违纪、 违反职业道德准则、损害集团利益行为的投诉和举报。







商业道德管理目标

● 持续完善商业道德标准,畅通举报渠道

● 定期开展商业道德培训,建设诚信经营的文化

● 员工廉洁承若签署率100%

● 商业道德相关举报处理率100%



廉洁举报管理:

  • 专线电话:0769-38800880

  • 邮箱:justice@alt-itservices.com
举报受理范围:

● 直接或间接地提供、接受回扣、贿赂、不劳而获的报酬或任何类型的类似付款;

● 直接或间接地提供、接受礼品或商业招待;

● 侵犯、泄露公司商业机密或知识产权;

● 虚假报销非应由公司支付的各种费用;

● 侵占、盗窃、挪用公司资产;

● 私自从事与公司有利益冲突的活动;

● 违规投资、就职于麻豆一卡二卡传媒供应商、合作伙伴等;

● 利用公司资源和职务上的影响谋取私利;

● 违反《反垄断法》和相关竞争法的不正当竞争行为。

举报须知

1、公司承诺维护举报人合法权益,由纪律委员会主任安排专案稽核人员保密处理,对举报人信息及举报内容严格保密,并对调查结果给予及时反馈,绝不容忍对举报人任何形式的报复;

2、举报人应明确举报对象、具体当事人,尽可能详细说明事件经过,并提供本人利益或公司利益受到侵害的证据或其他有关资料;

3、举报应当实事求是、客观公正,不得以无实证的传言等为依据,严禁捏造或恶意夸大事实的举报和诬告陷害,一经查实将严肃处理;

4、鼓励实名举报,匿名举报应至少留下一项联系方式,以便举报受理人员能与之取得取系。举报查实后将依事件性质等条件给予举报人相应奖励。

5、麻豆一卡二卡传媒精密绝不容忍任何人对举报人进行歧视或报复,并为举报人提供必要的法律协助。

常见问题

1、举报和受理流程是什么?

   举报人举报---可信性调查---依据可信性调查结果确认是否受理---对被举报人进行调查、取证、分析---调查结果处理---结果反馈举报人

2、如何保护举报人个人信息?

举报人相关个人信息按照我司信息安全管理中最高“保密”资料对待,任何人员未经本委员会主任同意,不得对团队及外部人员透露调查信息。委员会并承诺严格保密举报人的有关信息,绝不容忍对举报人任何形式的报复。一旦发现,公司将彻查并妥善处理打击报复行为。 

3、其他问题(举报人范围、奖励政策)

  举报人范围:公司员工、客户、供应商及其关联人员

  奖励政策:被举报人涉及金额在人民币10000元(含)以内,给予举报人查实金额的全额奖励; 被举报人涉及金额在人民币10000元以上,给予举报人查实金额的50%奖励。



反腐相关政策规定:

麻豆一卡二卡传媒精密经营业务所在的很多国家另外制定了禁止在私营机构之间(即不仅仅是向政府官员)提供、供应或接受贿赂的法律。麻豆一卡二卡传媒精密的政策要求全面遵守公司经营业务所在国家的所有反腐败相关法律。本项规定不仅适用于公司全体员工、高级管理人员、临时工和合同工、销售代表,也适用于公司的供应商、代理商等合作伙伴。

员工廉洁要求

员工不得在任何时候以任何方式或理由向其他单位或个人索取、接受或同意接受任何好处,也不得以员工近亲属、朋友、其他关系密切人员名义或为员工近亲属、朋友或其他关系密切人员等方式索取或获得前述任何好处。同时,员工也不得以任何方式或理由向其上述单位、不同部门及/或其他个人提供任何好处。具体而言,员工在日常工作和业务交往中应做到:

  • 严禁提供(送)或者接受(收)违反法律或违反对方公司的政策规定的礼品;

  • 严禁利用职务上的便利通过同业经营或关联交易为本人或特定关系人谋取利益;

  • 严禁在经营活动中索取、收受任何形式的金钱、礼品、礼券、回扣、有价证券等好处;

  • 严禁在经营活动中参加有可能影响公正履行职务的宴请、旅游和其他高消费娱乐活动;

  • 若发现本公司员工有违反上述行为,或在经营活动中有不廉洁以及不正当的情形发生,或有可疑的违反行为时,应当立即履行报告检举责任。

任何违反公司廉洁要求的员工均视为严重违反用人单位规章制度行为,公司将有权直接根据劳动法、劳动合同法及本手册规定做出解除劳动关系处理并有权主张员工赔偿由此导致的损失;若员工行为触犯刑法或治安处罚法等法律规定的,公司将移交司法机关、行政机关处理。


合作伙伴廉洁要求

合作伙伴应严格遵守本公司制定的所有交易对象廉洁管理相关规定,绝不向本公司员工或其关系人/指定人要求、索取、进行任何贿赂或其他不正当利益传输,或存在直接或者间接从本公司员工或其关系人/指定人获得不正当利益的行为。

如本公司员工对合作伙伴要求、索取或者接受任何贿赂及其他不正当利益,或存在直接或者间接从本公司员工或其关系人/指定人获得不正当利益的行为,合作伙伴立即进行检举并提供相关证据。

任何违反公司廉洁承诺的合作伙伴及其员工均视为合作伙伴根本违约,一经查实,本公司将立即停止、终止或者解除与其的交易关系而不承担任何责任,并追究当事主体的经济和法律责任。麻豆一卡二卡传媒精密经营业务所在的很多国家另外制定了禁止在私营机构之间(即不仅仅是向政府官员)提供、供应或接受贿赂的法律。麻豆一卡二卡传媒精密的政策要求全面遵守公司经营业务所在国家的所有反腐败相关法律。本项规定不仅适用于公司全体员工、高级管理人员、临时工和合同工、销售代表,也适用于公司的供应商、代理商等合作伙伴。

利益冲突管理制度

员工未经批准不得参与任何可能与自己在本公司承担的职责发生冲突的活动。如果员工的活动构成潜在或实际的利益冲突,包括以下具体规定的冲突,必须向公司披露参与的活动,或者获得必要的管理人员批准。

● 外部受雇和发明创造

员工不得在为LUXSHARE-ICT工作期间为供应商、销售商、客户或竞争对手工作。此外,未获得人力资源部和法务部最高主管事先批准,员工不得参与与自己在LUXSHARE-ICT所从事工作领域类似的或与LUXSHARE-ICT构成竞争的业务或发明创造。

● 担任外部董事职务

未经公司董事会的事先同意,员工不得在与LUXSHARE-ICT竞争的任何公司内担任董事会成员或任何类似职务。

LUXSHARE-ICT的高级管理人员在接受新的董事职务之前必须首先获得提名和公司委员会的同意。因为外部董事担任职务接受的任何补偿必须与在相关公司承担的职责相匹配。

● 投资

未获得法务部或财务部的事先批准,员工和高级管理人员不得在任何与LUXSHARE-ICT有业务交往或寻求进行业务交往或与LUXSHARE-ICT构成竞争的业务机构直接或间接拥有重大财务利益。

● 关联方

员工应当避免与自己有密切个人关系的人或者与自己有密切个人关系的人在其中具有重要关联的麻豆传煤网站网址入口在线下载 开展LUXSHARE-ICT的业务。涉及LUXSHARE-ICT的高级管理人员和/或董事会成员的关联方交易必须依照LUXSHARE-ICT关联方交易政策和程序进行审查及采取措施。





麻豆一卡二卡传媒精密高度关注客户、员工以及自身的信息安全,以“重大信息安全泄密事件为零、 重大信息系统故障事件为零、业务连续性中断事件为零”为目标,不断强化信息安全体系建设。

信息安全体系

麻豆一卡二卡传媒精密严格遵守国家及其他运营地所在地区信息安全相关法律法规要求, 建立了信息安全委员会以积极推动信息安全管理体系的实施和改进, 制定了完善的信息安全管理制度和操作流程。积极落实信息安全管理方针“增强风险意识, 提升管理水平;满足相关要求,持续履行责任。”麻豆果冻天美精东九一从人员、 技术和物理这三个层面制定和实施相应的信息安全措施。此外,麻豆果冻天美精东九一还在组织内外进行审核, 以提升信息安全的渗透程度和水准,并获得了ISO27001信息安全体系认证证书。


信息安全管理措施

人员层面:

● 在员工签订的行为准则中明确列出信息安全管理要求,对参与客户保密项目的人员签订专项保密协议,进一步明确信息安全要求;

● 在组织内部建立管理框架建以启动和控制信息安全的建设和运行;

● 对本公司员工和外部人员进行充分的信息安全意识培训,提升员工信息安全意识,明确员工在工作中的信息安全职责。


技术层面:

● 为了防止麻豆传煤网站网址入口在线下载 机密和个人信息的泄露,以及网络攻击所导致的麻豆传煤网站网址入口在线下载 活动停滞等,麻豆果冻天美精东九一加强了恶意软件对策、硬件资源管理、防火墙构建、网络通信检查和ID管理等系统访问控制,对网络设备、网络活动进行监控和管理,制定网络安全策略和操作规程;

● 对系统的安全需求进行评估和分析,实施与业务安全等级要求相应的安全机制,建立起针对有可能造成安全事故的紧急事件的应对体制。对于构成麻豆传煤网站网址入口在线下载 活动根基的生产现场,麻豆果冻天美精东九一尤其加强了安全方面的工作力度,维持稳定、安全的生产体系。


物理层面:

● 采用物理隔离、门禁系统、视频监控、物理安保等形式防止未经授权的活动对安全区域的访问、破坏及干扰;

● 为不同级别的机房提供必要的环境保障,包括稳定的电源供给;